13.07.2020 вступили в силу отдельные положения Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Компания «Регион» оказывает услуги по разработке «Правил внутреннего контроля» для МФО. Наши сотрудники готовы организовать обучение персонала компаний по вопросам ПОД/ФТ, для руководящего состава МФО организуются вебинары, инструктажи и другие обучающие мероприятия.