Правила внутреннего контроля — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (967) 46-444-00
+7 (987) 290-72-00
Правила внутреннего контроля

Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПВК!

1 марта вступила в силу новая (87-я) редакция Федерального закона №115-ФЗ.
Изменения касаются требований к информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях.
Отчитываться нужно будет не только о конкретных операциях, но и о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.
Требуется:
— внутренне обучение сотрудников
— обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы подготовили для вас выгодные предложения:

для членов Союз «Микрофинансовый Альянс»:

Шаблон ПВК 1 000 р.

Купить

Индивидуально разработанные  10 000 р.

Купить

 

для других организаций:

Шаблон ПВК 3 000 р.

Купить

Индивидуально разработанные 15 000 р.

Купить

Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности