ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПВК!

1 марта вступила в силу новая (87-я) редакция Федерального закона №115-ФЗ.
Изменения касаются требований к информированию Росфинмониторинга о подозрительных операциях.
Отчитываться нужно будет не только о конкретных операциях, но и о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.
Требуется:
— внутренне обучение сотрудников
— обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.