Правила внутреннего контроля — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (967) 46-444-00
+7 (987) 290-72-00
Правила внутреннего контроля

Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.

С 01.01.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский федерации», в связи с чем потребуется внести корректировки в ПВК по ПОД\ФТ\ФРОМУ.

Операторы финансовых систем стали субъектами ПОД\ФТ.

Вводится новая операция, подлежащая обязательному контролю.

Также с 10.01.2021 года вступила в силу вторая часть изменений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ, в связи с чем необходимо будет внести корректировки в ПВК по ПОД\ФТ\ФРОМУ.

Произойдет реформа принципов обязательного контроля, изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю (в настоящее время исчерпывающий перечень операций приведен в ст.6 ФЗ № 115-ФЗ).

Кому потребуется обновление: всем субъектам, перечисленным в ст.5 ФЗ № 115-ФЗ.

Сроки внесения изменений:

  • Не НФО – 1 мес.
  • НФО – 3 мес.

 

Стоимость ПВК (шаблон для членов СРО «Единство»)3 000 р.

Купить

Стоимость ПВК (индивидуальные для членов СРО «Единство»)10 000 р.

Купить

Стоимость ПВК (шаблон)5 000 р.

Купить

Стоимость ПВК (индивидуальные)15 000 р.

Купить

Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности