Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) для НФО

Обязательства по разработке ПВК для Некредитных Финансовых Организаций (НФО) указаны в Положении Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированном в Минюсте России 09.02.2015 N 35933.

Кто должен разработать ПВК:
Некредитные Финансовые Организации (НФО), включая:
• 💎 Ломбарды
• 💰 Кредитные потребительские кооперативы
• 💸 Микрофинансовые организации
• 📝 Страховые организации, Страховые брокеры, Общества взаимного страхования
• 🏦 Негосударственные пенсионные фонды
• И другие

Ответственность за отсутствие ПВК:
При обнаружении отсутствия ПВК установлена административная ответственность до 100 000 рублей (часть 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях).

Почему стоит заказать ПВК у нас:
• Соответствие законам: Наши ПВК полностью соответствуют действующим законодательным требованиям и учитывают особенности каждого клиента
• Экспертиза в надзорных требованиях: Мы знакомы с требованиями надзорных органов, даже если они не прописаны в законах, что позволяет избежать возможных санкций
• Проверенная практика: Мы разработали множество ПВК, и все они успешно прошли проверки надзорными органами
• Поддержка и актуализация: Мы предоставляем информационную и юридическую поддержку по вопросам ПОД/ФТ, а также можем обновлять и актуализировать ПВК в соответствии с изменениями законодательства
• Опытные специалисты: Правила внутреннего контроля разрабатываются опытным аттестованным экспертом в области ПОД/ФТ с многолетним опытом работы
• Гарантия сопровождения: При возникновении вопросов от надзорных органов мы готовы предоставить пояснения к ПВК по вашей просьбе по электронной почте или оперативно внести изменения в документы

Наши предложения:
Мы предлагаем два варианта разработки ПВК:
1. Шаблон ПВК: Стандартное решение для типичных случаев
2. Индивидуальная разработка: Разработка ПВК с учетом особенностей вашей организации и специфики её деятельности.
Обратитесь к нам для разработки ПВК, чтобы обеспечить соответствие вашей НФО требованиям законодательства и избежать возможных штрафов!

Мы подготовили для вас шаблон, со всеми изменениями – 5 000 руб.
Индивидуально разработанные ПВК – 10 000 руб.