Сдача отчетности в Росфинмониторинг — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (987) 215-32-15
+7 (987) 290-72-00
Сдача отчетности в Росфинмониторинг
Главная / » Сдача отчетности в Росфинмониторинг

Регистрация

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл
Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.
  27.10.2020
  10:00
  3 000 руб.
Лектор: Дмитрий Щеголихин
Информация о лекторе:
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Все вебинары проходят с учетом последних изменений и новых нормативных документов на день проведения.

По итогам последуют ответы на вопросы слушателей. Все участники получат запись, презентации и основные тезисы спикера.

Стоимость участия – 3 000 р.

Вы можете оплатить этот вебинар онлайн:

Купить

Членам СРО «Единство» — 2 500 р.

Вы можете оплатить этот вебинар онлайн:

Купить

Программа вебинара:

  • Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
  • Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
  • Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  • Заполнение раздела «Учетные сведения».
  • Проведение «квартальных» проверок клиентов («не реже одного раза в три месяца»). Порядок подготовки и отправки «квартальных» ФЭС: типовые ошибки, разъяснения надзора.
  • Порядок и особенности заполнения ФЭС об операциях.
  • Порядок и нюансы корректировки ранее направленных ФЭС.
  • Ответы на вопросы слушателей.
Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл


Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности