Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г. — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (967) 46-444-00
+7 (987) 290-72-00
Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г.
Главная / » Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г.

Регистрация

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл
Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.
  01.10.2021
  10:00
  3 000 руб.
Лектор: Дмитрий Щеголихин
Информация о лекторе:
Лектор Дмитрий Щеголихин — Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Купить

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

— Что нужно сделать?

— Кого касается?

— На что обратить особое внимание?

— Что изменилось?

 

Программа вебинара:

  • Изменение состава сведений в анкетах для идентификации.
  • Еще раз об изменении «квартального» отчета НФО с 01.07.2021. Можно ли и нужно ли изменять форму акта «квартальной» проверки?
  • Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Официальные и неофициальные разъяснения надзора. Практика запросов и проверок регулятора.
  • Обзор свежих разъяснений Банка России.
  • Рекомендации по датам проведения внутреннего обучения сотрудников и обновления ПВК по ПОД/ФТ.
Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл


Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности