Негласные аспекты взаимодействия НФО с Банком России в контексте ПОД/ФТ — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (987) 215-32-15
+7 (987) 290-72-00
Негласные аспекты взаимодействия НФО с Банком России в контексте ПОД/ФТ
Главная / » Негласные аспекты взаимодействия НФО с Банком России в контексте ПОД/ФТ

Регистрация

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл
Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.
  02.06.2020
  10:00
  2 000 руб.
Лектор: Дмитрий Щеголихин
Информация о лекторе:
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Программа вебинара:

Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.

За соблюдением этой обязанности надзирает Центральный Банк России:

  • изучает сдаваемую НФО отчетность;
  • ведет реестры;
  • запрашивает документацию по ПОД/ФТ;
  • проверяет правильность заполнения отчетов в Росфинмониторинг.

Более половины НФО уже привлечены Банком России к административной ответственности за несоблюдение требований по ПОД/ФТ.

Почему Банк России начинает проверочные мероприятия?

Как не привлечь внимание надзорного органа?

Стоит ли исправлять собственные ошибки?

Как правильно отвечать на запросы?

Как вести себя в рамках административного делопроизводства?

КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?

Впервые! Мы открыто расскажем то, о чем нигде не написано! Поделимся многолетним опытом взаимодействия с проверяющими! Объясним причины и последствия!

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл


Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности