Оформление документов учета обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ.

Регистрация

Рассылка

Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.

09.04.2021

10:00

Бесплатно

Лектор: Дмитрий Щеголихин

Информация о лекторе:

Лектор Дмитрий Щеголихин - Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

19.10.2020 вступили в силу изменения в требованиях Банка России к обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ (Указание N 3471-У).

Не все обновленные формулировки нормативного акта являются очевидными и понятными.

На практике сотрудники надзора уже начали предъявлять претензии относительно оформления документов об обучении.

На что обратить внимание и как доработать уже имеющиеся документы расскажет Дмитрий Щеголихин на бесплатном вебинаре 09.04.2021.