В I квартале текущего года Банк России выявил в Москве и Московской области 8 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Шесть из них – финансовые пирамиды, а 22 имели признаки черных кредиторов, сообщили в ГУ Банка России по ЦФО.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нелегалов в регионе снизилось почти в полтора раза. В I квартале 2021 года было выявлено 43 нелегальные финансовые организации. Однако это может быть связано с активным перемещением мошенников в интернет-пространство, где от их действий могут пострадать жители любых регионов, поэтому гражданам не стоит терять бдительность, добавил г-н Сайкин.

Выявленные в регионе компании с признаками финансовых пирамид ориентировались на граждан пенсионного возраста, которые более склонны доверять организациям с реальным офисом «на земле», рассказал представитель регулятора. Им предлагали вложения под высокий процент без обоснования повышенной доходности. Кроме того, среди нелегальных кредиторов Москвы установлены компании, исключенные из госреестра ломбардов, но продолжающие ломбардную деятельность, а также компании с признаками псевдолизинга.

В ЦБ РФ напоминают, что на сайте Банка России публикуется предупредительный перечень, в котором собрана информация о компаниях с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: финансовых пирамид, черных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. Список обновляется ежедневно, сейчас в нем числится более 5 тыс. компаний.

Ссылка на источник