Банк России начинает тестирование платформы «Знай своего клиента» — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (967) 46-444-00
+7 (987) 290-72-00
Банк России начинает тестирование платформы «Знай своего клиента»
Главная / Новости » Банк России начинает тестирование платформы «Знай своего клиента»
Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.

16.12.2021 14:23

С 1 июля 2022 года сервис станет доступен всем банкам.

ЦБ РФ начал доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, которые смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры. В дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Ранее Zaim.com рассказывал о том, что разработка сервиса была начата в 2020 году.

Закон, на основании которого Банк России создает платформу «Знай своего клиента», устанавливает, что всем клиентам банков – российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций. Запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.

О том, какую опасность увидели финансисты в принципе светофора, лежащем в основе функционирования платформы, читайте в этом материале.

Ссылка на источник


Другие новости: