Оформление документов учета обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ. — Region16.info
info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (967) 46-444-00
+7 (987) 290-72-00
Оформление документов учета обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ.
Главная / » Оформление документов учета обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ.

Регистрация

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл
Рассылка
Вы можете подписаться на нашу рассылку и первым узнавать о наших вебинарах и конференциях.
  09.04.2021
  10:00
  Бесплатно
Лектор: Дмитрий Щеголихин
Информация о лекторе:
Лектор Дмитрий Щеголихин - Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

19.10.2020 вступили в силу изменения в требованиях Банка России к обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ (Указание N 3471-У).

Не все обновленные формулировки нормативного акта являются очевидными и понятными.

На практике сотрудники надзора уже начали предъявлять претензии относительно оформления документов об обучении.

На что обратить внимание и как доработать уже имеющиеся документы расскажет Дмитрий Щеголихин на бесплатном вебинаре 09.04.2021.

Click or drag a file to this area to upload.
Загрузите файл


Свяжитесь с нами
Я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю политику конфиденциальности