ООО «Регион» предоставляет широкий спектр услуг в сфере юридического и бухгалтерского сопровождения МФО и КПК.

Установление бенефициарных владельцев

26 июля 2017 г. 10:00 МСК

Программа вебинара:

Новая редакция закона №115-ФЗ от 21.12.2016 ( Федеральный Закон от 23.06.2016 №215-ФЗ)
Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики
Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца
Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца
Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?
Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования
Порядок и сроки хранения информации
Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо
Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица
Соблюдение требований закона о защите персональных данных
Административная ответственность по ст.14.25.1 КоАП РФ: как избежать штрафа в 100 000 рублей? Рекомендации юристов — практиков
Ответы на вопросы слушателей

Получите исчерпывающие знания по установлению и работе с бенефициарными владельцами!

Кому актуально:

Субъекты №115-ФЗ
Хозяйственные общества (ООО, ПАО, АО)
Некоммерческие организации
Адвокаты, юридические компании.

 

Стоимость - 3 000 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных