Судебная практика по применению Федерального закона № 115-ФЗ | region16.info

Судебная практика по применению Федерального закона № 115-ФЗ

16 мая 2018 г. 10:00 МСК

Программа семинара

1. Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
2. Проверочная деятельность Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, ее субъекты.
3. Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ).
4. Судебная практика по нарушениям, допущенным в процессе проверок и выявленным в результате проверок
5. Длящиеся – недлящиеся правонарушения, срок давности привлечения к административной ответственности.Примеры из судебной практики.
6. Протоколы, Постановления по делу об административном правонарушении – уведомления, разъяснение прав, уведомление о времени и месте рассмотрения, составления, вручения, уведомления и т.д.). Примеры из судебной практики.
7. Малозначительность правонарушения, применение статьи 2.9 КоАП РФ.
8. Примеры из судебной практики.
9. Достаточность ОКВЭДа и указания в Уставе на вид деятельности для отнесения к субъектам 115-ФЗ. Примеры из судебной практики.
10. Уменьшение штрафа, замена штрафа на предупреждение. Примеры из судебной практики.
11. Причинно-следственная связь. Примеры из судебной практики.

Цели курса
Дать практические знания о топологии нарушений субъектов №115-ФЗ
Предоставить практические рекомендации и кейсы об оспаривании в судебном порядке предписаний регуляторов
Минимизировать риск штрафных санкций

Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.