Юридические и бухгалтерские
услуги для МФО и КПК

8 (843) 290-72-00

Время работы: Пн-Пт (9.00 - 18.00)

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

31 октября 2017 г. 10:00 МСК

Какие мероприятия осуществляют надзорные органы (Росфинмониторинг и Банк России) в целях выявления нарушений, связанных с маткапом?

Почему формально законная деятельность отдельных субъектов ПОД/ФТ может быть поставлена под сомнение (вплоть до привлечения к уголовной ответственности)?

На какие наиболее очевидные и типичные признаки «обналичивания» материнского капитала следует обращать особое внимание?

Какие условия сделки требуют изучить надзорные органы, чтобы убедиться в ее законности?

Как составить Программу мероприятий по снижению риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» материнского капитала?

Почему не следует подробно регламентировать соответствующие процедуры в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

Как документально оформить изучение сделки с маткапом, чтобы «успокоить» проверяющих и при этом не подставиться под административное наказание?

Эксклюзивный авторский вебинар Щеголихина Д.А. в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».

На вебинаре рассмотрим самые свежие требования надзорных органов к работе с материнским капиталом (в контексте ПОД/ФТ), а также обсудим наиболее удобные на практике варианты документального оформления соответствующих мероприятий.

Вебинар предназначен в первую очередь для кредитных потребительских кооперативов и риэлторов, однако будет интересен и иным субъектам ПОД/ФТ (как пример возможных углубленных проверок надзора в отношении специфических операций и сделок).

Стоимость - 2 000 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.
Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных