Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? | region16.info

Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?

14 ноября 2018 г. 10:00 МСК

Новые обязанности субъектов ПОД/ФТ, связанные с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Программа семинара

проверка клиентов на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации (фиксирование результатов проверки в анкете (досье) клиента);
выявление подлежащих обязательному контролю операций фигурантов Перечня по РОМУ;
меры по замораживанию (блокированию) средств фигурантов Перечня по РОМУ;
приостановление операций лиц, связанных с РОМУ;
проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» на причастность к ФРОМУ;

Слушатели также получат рекомендации по решению актуальных практических вопросов:
• Что учесть в обновленных Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

• Как выполнять новые обязанности в отсутствие необходимых подзаконных актов и нужно ли выполнять их в принципе?

• Как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к РОМУ?

• Как провести проверку клиентов и отчитаться о ней в Росфинмониторинг?

Спикер также прокомментирует официальные и неофициальные разъяснения сотрудников Росфинмониторинга и Банка России.

Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Щеголихин Дмитрий

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.