«Практика работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (по запросам главных управлений Банка России)» | region16.info

«Практика работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (по запросам главных управлений Банка России)»

26 февраля 2019 г. 9:30 МСК

Российская Федерация готовится к проведению четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и Банк России в лице своих главных управлений (отделений) проводит сбор информации о практике исполнения требований законодательства и реализации полномочий по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с этим НФО необходимо представить должное понимание своих характера и уровня рисков, адекватность применения мер по идентификации и верификации личностей своих клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, а также ПДЛ (публичных должностных лиц).

 

Кроме того, необходимо «продемонстрировать» практику выявления подозрительных операций, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, приостановления операций.

Предлагается дать примеры актуализации процедур ПОД/ФТ с учетом национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и национальной оценки рисков финансирования терроризма.

 

Будут рассматриваться практические вопросы реализации программ ПВК в вашей организации и предложен чек-лист по соответствию ваших ПВК требованиям законодательства и нормативным актам Банка России и чек-лист контроля выполнения процедур ПОД/ФТ.

Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Валерий Крячков

Директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функций надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» — районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК. Участвовал в органах управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.