Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС | region16.info

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

26 марта 2019 г. 9:30 МСК

Программа вебинара:

 

  1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
  2. Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
  3. Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет. Особенности применения АРМ «Организация-М» в 2019 г.
  4. Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  5. Проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» по перечню экстремистов/террористов, Перечню по ФРОМУ и Списку решений МВК. Противоречивые разъяснения надзора.
  6. Порядок заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки и недочеты.
  7. Правила и особенности заполнения ФЭС об операциях и иных ФЭС.
  8. Порядок корректировки ранее направленных ФЭС.
  9. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

 

Кому актуально?

 

ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):

  • Банк
  • Инвестиционная компания
  • Агентства недвижимости (ООО и ИП)
  • Ювелирные компании (ООО и ИП)
  • Ломбарды
  • Страховые организации
  • Лизинговые компании
  • Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
  • Микрофинансовые организации
  • Негосударственные Пенсионные Фонды
Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.