Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС | region16.info

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

18 июня 2019 г. 10:00 МСК

3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).

На 12 дней надзорные органы просрочили ввод в эксплуатации новых форм. И некоторые обновленные формы все еще не доступны пользователям.

 

Программа вебинара:

  • Нужно ли было отчитываться в Росфинмониторинг в период с 23 марта 2019 г.?
  • По какой версии форм отчетности следовало отправить отчет?
  • Как обезопасить себя от претензий надзора в будущем?
  • Сколько проверок клиентов нужно теперь проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?
  • По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?
  • Как заполнить обновленный раздел с учетными сведениями пользователя? Обязательно ли его заполнять и обновлять?
  • Что изменилось в новых формах отчетности? Положительные новшества. Сохранившиеся недостатки и ошибки.
  • Почему в новой форме «квартального» отчета стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?

 

На эти и многие другие вопросы 08 апреля 2019 г. ответит Дмитрий Щеголихин в ходе обновленного вебинара «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».
Лектор пошагово объяснит и покажет на скриншотах, как заполнять новую форму отчета.

У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!
Подготовленные отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.

 

Кому актуально?

 

ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):

  • Банк
  • Инвестиционная компания
  • Агентства недвижимости (ООО и ИП)
  • Ювелирные компании (ООО и ИП)
  • Ломбарды
  • Страховые организации
  • Лизинговые компании
  • Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
  • Микрофинансовые организации
  • Негосударственные Пенсионные Фонды
Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.