Отправка отчетности в Росфинмониторинг | region16.info

Отправка отчетности в Росфинмониторинг

24 декабря 2019 г. 10:00 МСК

3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).

На 12 дней надзорные органы просрочили ввод в эксплуатации новых форм. И некоторые обновленные формы все еще не доступны пользователям.

Нужно ли было отчитываться в Росфинмониторинг в период с 23 марта 2019 г.?

По какой версии форм отчетности следовало отправить отчет?

Как обезопасить себя от претензий надзора в будущем?

Сколько проверок клиентов нужно теперь проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?

По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?

Как заполнить обновленный раздел с учетными сведениями пользователя? Обязательно ли его заполнять и обновлять?

Что изменилось в новых формах отчетности? Положительные новшества. Сохранившиеся недостатки и ошибки.

Почему в новой форме «квартального» отчета стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?

Лектор пошагово объяснит и покажет на скриншотах, как заполнять новую форму отчета.

У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!

Подготовленные отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.

 

Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.