Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга | region16.info

Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга

22 января 2019 г. 10:00 МСК

Программа:

  • Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
  • Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
  • Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
  • Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
  • Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
  • Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
  • Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.
Стоимость - 2 500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.