ООО «Регион» предоставляет широкий спектр услуг в сфере юридического и бухгалтерского сопровождения МФО и КПК.

Инструктаж по ПОД ФТ

Дистанционное обучение по ПОД ФТ: удобный способ пройти целевой инструктаж для МФО и КПК онлайн

йцу

В программе вебинара

  • Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Национальная система ПОД ФТ и ее правовое регулирование.
  • Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  • Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
  • Надзор в сфере ПОД ФТ.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД ФТ.

Для кого подойдет инструктаж по ПОД ФТ

  • Лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ).

Как проходит обучение:

  • Вебинар транслируется по интернету. Все зарегистрированные участники обучения получают запись вебинара бесплатно. По окончании вебинара выдается свидетельство Росфинмониторинга о прохождении инструктажа, которое заказным письмом отправляется каждому участнику.

Кто ведет вебинар:

  • Обучение проводят лучшие специалисты отрасли, имеющие огромный опыт работы и консультирования. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.

Записаться

Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных