Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО, проблемы новых формулировок | region16.info

Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО, проблемы новых формулировок

26 июня 2018 г. 10:00 МСК

Программа семинара

 

КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОБНОВЛЕНИИ В ПВК ПО ПОД/ФТ?

18.11.2017 — НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П.

Фиксируем альтернативных бенефициаров. Обновляем ПВК.

28.01.2018 — 50-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

Сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям.

30.03.2018 — 51-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

Оцениваем «дыры» в механизме «реабилитации отказников».

30.03.2018 — УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ N 4662-У

Еще больше сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям

18.04.2018 — 52-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

Завидуем негосударственным пенсионным фондам и проверяем свои ПВК.

21.04.2018 — УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ N 4760-У.

Взаимодействуем с Межведомственной комиссией.

27.04.2018 — НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П.

Уведомляем о назначении СДЛ по-новому.

04.05.2018 — 53-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ.

Боимся аудиторов и утечки из личного кабинета.

06.05.2018 — НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 445-П.

Регламентируем работу с «отказниками» и переписываем ПВК.

Семь наиболее вероятных замечаний надзора к новой программе внутреннего контроля.

01.06.2018 — 54-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ.

Прощаемся со сберегательными сертификатами

30.06.2018 — 55-Я РЕДАКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ.

Используем информационные системы при идентификации

 

Кроме того, обозначим подходы и мнения надзора, которые следует учесть в ПВК:

Новые типологии легализации.

 

Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам от банков и НФО.

 

Мнение Росфинмониторинга об обратной силе механизма «реабилитации отказников».

 

Мнения сотрудников Банка России о нюансах обновления ПВК по ПОД/ФТ.

Стоимость - 3 000 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара: Щеголихин Дмитрий Александрович

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

 


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.