Ничего лишнего! Какие документы в сфере ПОД/ФТ являются избыточными? | region16.info

Ничего лишнего! Какие документы в сфере ПОД/ФТ являются избыточными?

13 ноября 2019 г. 10:00 МСК

Практический вебинар

Кажется, что консалтинговые фирмы в сфере ПОД/ФТ соревнуются в том, кто предложит клиенту самый длинный список продаваемых документов.

Иногда перечень документов достигает нескольких десятков наименований. Все ли эти документы так уж необходимы?

Ответ Вы узнаете на бесплатном вебинаре.

Еженедельные акты проверок клиентов, приказы о проведении «квартальных» проверок, листы ознакомления с ПВК – эти и многие другие документы не предусмотрены законодательством. А Вы напрасно тратите время на их подготовку!

 

Стоимость - БЕСПЛАТНО руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.