Инструктаж ПОД/ФТ | region16.info

Инструктаж ПОД/ФТ

21 ноября 2019 г. 10:00 МСК

Цели инструктажа:

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Стоимость - 3500 руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Дмитрий Щеголихин

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

 


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.