Юридические и бухгалтерские
услуги для МФО и КПК

8 (843) 290-72-00

Время работы: Пн-Пт (9.00 - 18.00)

Подача сведений в Росфинмониторинг

Вебинары по теме «Подача сведений в Росфинмониторинг»

19108587-biznes-immigraciya-v-germaniyu-littleone

В программе вебинара

  • Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
  • Обзор нормативно-правовых актов. Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
  • Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС: личный кабинет, АРМ Организация-М, модифицированный портал.
  • Обзор возможностей и нового функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  • Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
  • Особенности заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
  • Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
  • Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе
  • Правил внутреннего контроля по ПОД ФТ.
  • Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.

Для кого подойдет данный курс

  • Лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ).

Как проходит обучение

  • Вебинар транслируется по интернету. Все зарегистрированные участники обучения получают запись вебинара бесплатно.

Кто ведет вебинар

  • Обучение проводят лучшие специалисты отрасли, имеющие огромный опыт работы и консультирования. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.

Записаться

Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных