Юридические и бухгалтерские
услуги для МФО и КПК

8 (843) 290-72-00

Время работы: Пн-Пт (9.00 - 18.00)

Инструктаж по ПОД ФТ

Дистанционное обучение по ПОД ФТ

Обучение по ПОД/ФТ

Удобный способ пройти целевой инструктаж для МФО и КПК онлайн

Вебинар каждый Четверг

в 10:00

 В программе вебинара:

  • Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • Национальная система ПОД ФТ и ее правовое регулирование;
  • Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма;
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
  • Требования к разработке Правил внутреннего контроля;
  • Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю;
  • Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля;
  • Надзор в сфере ПОД ФТ;
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД ФТ.

Для кого подойдет инструктаж по ПОД ФТ

Лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ).

Как проходит обучение

Вебинар транслируется по интернету. Все зарегистрированные участники обучения получают запись вебинара бесплатно. По окончании вебинара выдается свидетельство Росфинмониторинга о прохождении инструктажа, которое заказным письмом отправляется каждому участнику.

Кто ведет вебинар

Обучение проводят лучшие специалисты отрасли, имеющие огромный опыт работы и консультирования. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.

Наименование организации

Ваш e-mail

Телефон

Нажимая на кнопку, я даю согласие на
обработку персональных данных и принимаю
политику конфиденциальности

Внимание! Находясь на данном сайте, вы подтверждаете свое согласие на сбор метаданных