Обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров по ПОДФТФРОМУ | region16.info

Обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров по ПОДФТФРОМУ

21 декабря 2018 г. 10:00 МСК

На вебинаре будут рассмотрены обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров в рамках«антиотмывочного» законодательства:

  • идентификация клиентов;
  • разработка правил внутреннего контроля;
  • назначение специального должностного лица;
  • фиксирование и хранение информации;
  • выявление сомнительных операций клиентов;
  • работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
  • информирование Росфинмониторинга об операциях клиентов;

Спикер сделает обзор изменений законодательства за 2018 год:

 

  • 01.2018 Информационные сообщения Росфинмониторинга (юристам и бухгалтерам)
  • 04.2018 Информационное сообщение Министерства финансов РФ № ИС-аудит-22;
  • 04.2018 Рекомендации Росфинмониторинга (юристам и бухгалтерам)
  • 05.2018 новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ;
  • 06.2018 Письмо Росфинмониторинга N 04-03-03/12322 (аудиторам)
  • 07.2018 Информационное письмо Росфинмониторинга № 54 (юристам и бухгалтерам)
  • 07.2018 новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ;
  • 09.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667;
  • 09.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209;
  • 11.2018 Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277
  • 11.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 16.02.2005 N 82.

Вы также узнаете,

  • какие обязанности не распространяются на аудиторов, юристов и бухгалтеров;
  • как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

 

Стоимость - Бесплатно руб. (на одного участника)
Ведущий вебинара:Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.


Место проведения: вебинар. Трансляция по всей России

Для просмотра вебинара достаточно устройства, подключенного к интернету

Ссылку на трансляцию участники получат электронной почтой за шесть часов до начала вебинара.

Если вы не можете смотреть трансляцию онлайн, мы пришлем ссылку на запись вебинара электронной почтой в течение 24 часов после окончания трансляции. Запись можно будет смотреть в течение трех месяцев любое количество раз.